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關于召開建湖農商銀行2018年度股東大會的公告

來源:發布時間:2019年06月04日

建湖農商銀行全體股東:

根據銀監會《商業銀行公司治理指引》、《建湖農商銀行章程》等有關規定,經本行第三屆董事會第九次會議決議,決定召開建湖農商銀行2018年度股東大會。

一、會議時間、地點

時間:2019年6月28日(星期五)上午8:30

地點:建湖農商銀行總行11樓會議室(建湖縣冠華東路8號)

二、會議出席對象暨特邀嘉賓

(一)建湖農商銀行股東

不能出席會議的股東,可以根據本公司章程規定,采取書面委托方式,委托其他股東或代理人代為出席,并行使股東權利。

(二)相關人員

1.本行獨立董事、董事會顧問,總行機關職能部門、直屬部門、部分營業網點負責人。

2.本行律師。

三、會議主要議題

1.建湖農商銀行第三屆董事會、監事會2018年度工作報告;

2.建湖農村商業銀行2018年度財務決算方案、利潤分配方案、股金分紅方案暨2019年度財務預算方案等;

3.關于董事、監事2018年度薪酬計劃執行情況及2019年度薪酬計劃的議案;

4.關于董事、監事、高級管理人員2018年度履職情況的評價報告。

5.關于《建湖農商銀行股權管理辦法(草案)》的議案;

6.關于《建湖農商銀行股權質押管理辦法(試行)》的議案

7.關于定向增資募股的議案;

8.關于修訂章程的議案;

9.關于張德林先生、秦高舉先生辭去本行董事的議案;

10.關于增補劉榮華先生為本行董事的議案;

11.其他股東大會審議的事項。

四.會議登記方法

1.擬出席會議的股東請于2019年6月20日前,將出席會議的書面回復送達本行登記。登記地點:建湖農商銀行董事會辦公室(建湖縣冠華東路8號建湖農商銀行大樓602辦公室)。

2.出席會議的個人股東應持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權委托書;法人股東代表持法人代碼證復印件(加蓋公章)、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續。

3.本行全體股東均有權出席股東年會,并可以委托代理人出席會議和參加表決。

4.股東出席會議回執、授權委托書在建湖農商銀行網站下載網址:www.qtgu.net。

五.聯系人及聯系方式

聯系人及電話:李明玉:13815553398;0515-80629680

              金立虎:15861988282;0515—80629680

聯系地址:建湖縣冠華東路8號建湖農商銀行602辦公室

郵    編:224700

特此公告。

   

附件.建湖農商銀行2018年度股東大會回執、授權委托書.docx                      

                                         

2019年6月1日

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