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銀行業和保險業掃黑除惡重點打擊的7種行為

來源:發布時間:2019年06月06日

一是利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發放民間貸款的;

二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;

三是利用黑惡勢力開展或協助開展業務的;

四是套取金融機構信貸資金,再高利進行轉貸的;

五是面向在校學生非法發放貸款,發放無指定用途貸款,或以提供服務、銷售商品為名,實際收取高額利息(費用)變相放貸的;

六是在非法設立的從事或主要從事發放貸款業務的機構或非法以發放貸款為日常業務中,銀行業金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或實際控制人的;

七是保險業領域有組織的保險詐騙活動。

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